证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-075

杭州滨江房产集团股份有限公司

2024年第一次临时鼓吹大会有缱绻公告

本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的本体真正、准确、完满，莫得失实记录、误导性述说或环节遗漏。

非常辅导：

1、本次鼓吹大会无否决提案的情况；

2、本次鼓吹大会不触及变更以往鼓吹大会已通过的有缱绻。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开工夫：

现场会议召开工夫：2024年12月23日（星期一）14：30

网罗投票工夫：通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体工夫为：2024年12月23日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行网罗投票的具体工夫为2024年12月23日9:15至15:00。

2、会议场合：杭州市庆春东路36号六楼会议室

3、召开样式：现场投票与网罗投票衔接合的样式

4、召集东谈主：公司董事会

5、主抓东谈主：公司董事莫建华先生

董事长戚金兴先生因公事原因未能现场出席主抓会议，根据《公司划定》商酌规矩，公司董事会过半数董事保举董事莫建华先生代为主抓会议。

6、本次鼓吹大会会议召开稳健商酌法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司划定》的关连规矩。

（二）会议出席情况

鼓吹出席的总体情况：

通过现场和网罗投票的鼓吹578东谈主，代表股份2,084,923,518股，占公司有表决权股份总额的67.0082％。

其中：通过现场投票的鼓吹10东谈主，代表股份2,012,095,832股，占公司有表决权股份总额的64.6676％。

通过网罗投票的鼓吹568东谈主，代表股份72,827,686股，占公司有表决权股份总额的2.3406％。

中小鼓吹出席的总体情况：

通过现场和网罗投票的中小鼓吹575东谈主，代表股份200,051,246股，占公司有表决权股份总额的6.4295％。

公司董事、监事、高等搞定东谈主员、见证讼师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次鼓吹大会继承现场投票和网罗投票衔接合的样式进行表决，审议并通过了如下议案，表决成果如下：

1、总表决情况

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2、触及中小鼓吹单独计票议案的表决情况

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三、讼师出具的法律主张

浙江天册讼师事务所为本次鼓吹大会出具了《法律主张书》。《法律主张书》觉得：滨江集团本次鼓吹大会的召集与召开才智、出席会议东谈主员的经历、会议表决才智均稳健法律、法例和《公司划定》的规矩；表决成果正当、灵验。

四、备查文献

1、与会董事签名的本次鼓吹大会有缱绻；

2、浙江天册讼师事务所出具的《法律主张书》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二四年十二月二十四日

浙江天册讼师事务所对于杭州滨江房产集团

股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会的

法律主张书

编号：TCYJS2024H2060号

致：杭州滨江房产集团股份有限公司

根据《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督搞定委员会《上市公司鼓吹大会司法》（以下简称“《鼓吹大会司法》”）等法律、法例和其他商酌范例性文献的条目，浙江天册讼师事务所（以下简称“本所”）袭取杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）的委派，指派吕崇华讼师、赵琰讼师过问滨江集团2024年第一次临时鼓吹大会，并出具本法律主张书。

本法律主张书仅供滨江集团2024年第一次临时鼓吹大会之标的使用。本所讼师快乐将本法律主张书随滨江集团本次鼓吹大会其他信息泄漏贵寓一并公告。

本所讼师根据《鼓吹大会司法》第五条的条目，按照讼师行业公认的业务标准、谈德范例和奋勉守法的精神，对滨江集团本次鼓吹大会所触及的商酌事项和关连文献进行了必要的核查和考据，出席了滨江集团2024年第一次临时鼓吹大会，现出具法律主张如下：

一、本次鼓吹大会召集、召开的才智

（一）经本所讼师检察，滨江集团本次鼓吹大会由董事会提议并召集，召开本次鼓吹大会的示知，已于2024年12月6日在巨潮资讯网站及指定媒体上公告。

根据本次鼓吹大会的议程，提请本次鼓吹大会审议的议题为：

1、《对于拟注册刊行中期单子和短期融资券（含超短期融资券）的议案》

2、《对于为参股房地产技俩公司提供担保额度的议案》

（二）本次会议选定现场投票和网罗投票衔接合的样式。根据会议示知，本次现场会议召开的工夫为2024年12月23日（星期一）14：30，召开场合为杭州市庆春东路36号六楼会议室。网罗投票工夫：通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体工夫为：2024 年 12 月 23 日 9:15一9:25，9:30－11:30，13:00一 15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行网罗投票的具体时 间为 2024 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00。

上述议题和关连事项照旧在本次鼓吹大会示知公告中列明与泄漏。

本所讼师觉得，本次鼓吹大会按照公告的召开工夫、召开场合、过问会议的样式及召开才智进行，稳健商酌法律、法例和《杭州滨江房产集团股份有限公司划定》（以下简称“《公司划定》”）的规矩。

二、本次鼓吹大会出席会议东谈主员的经历

根据《公司法》、《证券法》和《公司划定》及本次鼓吹大会的示知，出席本次鼓吹大会的东谈主员为：

1、股权登记日（2024年12月18日）下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司举座鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面神色委派代理东谈主出席 会议和过问表决，该鼓吹代理东谈主无须是本公司鼓吹。

2、公司董事、监事和高等搞定东谈主员。

3、公司聘用的讼师。

4、根据关连法例应当出席鼓吹大会的其他东谈主员。

经大会布告处及本所讼师检察出席确认，出席本次会议的鼓吹及鼓吹授权代表共578东谈主，所有这个词抓有股份2,084,923,518股，占公司股份总额的67.0082%。其中：

现场出席会议的鼓吹及鼓吹授权委派代表东谈主共10东谈主，代表有表决权的股份数为2,012,095,832股，占公司有表决权股份总额的64.6676%；

通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统投票的鼓吹共568东谈主，代表有表决权的股份数为72,827,686股，占公司有表决权股份总额的2.3406％。

本所讼师觉得，滨江集团出席本次会议的鼓吹及鼓吹代理东谈主经历稳健商酌法律、法例和《公司划定》的规矩，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次鼓吹大会的表决才智

经检察，本次鼓吹大会现场会议按照法律、法例和《公司划定》规矩的表决才智，选定记名样式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次鼓吹大会按《公司划定》规矩的才智进行监票，就地公布表决成果。出席会议的鼓吹和鼓吹代理东谈主对表决成果莫得提倡异议。

根据表决成果，本次会议议案均获鼓吹大会快乐通过。本次鼓吹大会的表决才智正当灵验。表决成果如下：

1、审议通过《对于拟注册刊行中期单子和短期融资券（含超短期融资券）的议案》

表决成果：快乐2,083,135,916股，占出席本次鼓吹会灵验表决权股份总额的99.9143％；反对1,567,202股，占出席本次鼓吹会灵验表决权股份总额的0.0752％；弃权220,400股，占出席本次鼓吹会灵验表决权股份总额的0.0106％

2、审议通过《对于为参股房地产技俩公司提供担保额度的议案》

表决成果：快乐2,081,778,461股，占出席本次鼓吹会灵验表决权股份总额的99.8492％；反对2,896,857股，占出席本次鼓吹会灵验表决权股份总额的0.1389％；弃权248,200股，占出席本次鼓吹会灵验表决权股份总额的0.0119％。

本次鼓吹大会莫得对本次鼓吹大会的会议示知中未列明的事项进行表决。

本所讼师觉得，本次鼓吹大会的表决才智稳健商酌法律、法例和《公司划定》的规矩，表决成果正当灵验。

四、论断主张

总而言之，本所讼师觉得，滨江集团本次鼓吹大会的召集与召开才智、出席会议东谈主员的经历、会议表决才智均稳健法律、法例和《公司划定》的规矩；表决成果正当、灵验。

浙江天册讼师事务所

经办讼师：吕崇华 赵琰

二○二四年十二月二十三日