甩手2025年2月28日收盘，好意思格智能(002881)报收于56.7元，飞腾0.27%，换手率17.81%，成交量32.24万手，成交额18.74亿元。

当日关爱点往来信息汇总：好意思格智能当日主力资金净流出7001.92万元，占总成交额3.74%。公司公告汇总：好意思格智能拟向金融机构请求欠妥先东说念主民币30亿元的空洞授信额度，并规划召开2025年第一次临时激动大会审议关联议案。往来信息汇总

好意思格智能2025年2月28日的资金流向长远，当日主力资金净流出7001.92万元，占总成交额3.74%；游资资金净流入1255.73万元，占总成交额0.67%；散户资金净流入5746.19万元，占总成交额3.07%。

公司公告汇总第四届董事会第五次会议决议公告

好意思格智能本事股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年2月28日召开，审议通过以下议案：- 《对于2025年度贷款规划及贷款授权的议案》，公司及控股子公司拟向金融机构请求欠妥先东说念主民币30亿元的空洞授信额度。- 《对于2025年过活常关联往来瞻望的议案》，瞻望2025年关联往来总额欠妥先东说念主民币3,605万元、350万好意思元，关联董事杜国彬、夏有庆秘籍表决，该议案需提交2025年第一次临时激动大会审议。- 《对于开展外汇套期保值业务的议案》。- 《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分已授予但尚未解锁的边界性股票的议案》，拟刊出下野激发对象股票期权1.4万份，回购刊出边界性股票3万股，该议案需提交2025年第一次临时激动大会审议。- 《对于提请召开2025年第一次临时激动大会的议案》，拟于2025年3月18日召开临时激动大会。

第四届监事会第四次会议决议公告

好意思格智能本事股份有限公司第四届监事会第四次会议于2025年2月28日召开，审议通过以下议案：- 《对于2025年度贷款规划及贷款授权的议案》：公司及控股子公司拟在2025年度向金融机构请求欠妥先东说念主民币30亿元的空洞授信额度，授权措置层签署关联文献。- 《对于2025年过活常关联往来瞻望的议案》：瞻望2025年公司与关联方的关联往来总额欠妥先东说念主民币3,605万元、350万好意思元，其中租入模式往来金额欠妥先505万元，剿袭劳务金额欠妥先3,100万元，出售商品欠妥先350万好意思元。该议案需提交2025年第一次临时激动大会审议。- 《对于开展外汇套期保值业务的议案》：监事会应许公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，以缩短汇率风险。- 《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分已授予但尚未解锁的边界性股票的议案》：公司拟刊出7名下野激发对象已授予但尚未行权的1.4万份股票期权，回购刊出3万股边界性股票。该议案需提交2025年第一次临时激动大会审议。

对于召开2025年第一次临时激动大会的奉告

好意思格智能本事股份有限公司将于2025年3月18日下昼15:00召开2025年第一次临时激动大会，会议收受现场投票与麇集投票汇注的方式。麇集投票时刻为2025年3月18日上昼9:15-9:25，9:30-11:30和下昼13:00-15:00（深圳证券往来所往来系统），以及上昼9:15至下昼15:00（深圳证券往来所互联网投票系统）。股权登记日为2025年3月11日。会议场地为广东省深圳市福田区深南大路1006号深圳海外立异中心B座三十二层。主要审议两项议案：1. 《对于2025年过活常关联往来瞻望的议案》；2. 《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分已授予但尚未解锁的边界性股票的议案》，其中议案2需特地决议通过。登记时刻为2025年3月14日，登记场地为公司证券部办公室。激动可通过现场、信函或传真方式登记，不剿袭电话登记。磋磨东说念主：黄敏，电话：0755－83218588。

第四届董事会孤独董事第一次非凡会议审查倡导

好意思格智能本事股份有限公司第四届董事会孤独董事第一次非凡会议审查倡导如下：说明关联法律法例及《公司轨则》，孤独董事于2025年2月28日召开会议，审阅并就拟提交至第四届董事会第五次会议审议的《对于2025年过活常关联往来瞻望的议案》发表倡导。公司2024年过活常关联往来本体发生金额与瞻望存在较大相反，主要由于公司说明市集变化进行了颐养，属平常运筹帷幄行动，未毁伤激动尤其是中小激动利益，也未对公司握续运筹帷幄技艺和孤独性产生不利影响。2025年度与关联方发生的关联往来为公司运筹帷幄合理需求，经措置层充分论证和严慎方案。往来订价以市集价钱为依据，罢黜公说念、平正、公开原则，不存在毁伤公司及中小激动利益情形，不影响公司平常分娩运筹帷幄行动及孤独性，不存在业务依赖。方案标准合适法律法例和《公司轨则》，正当有用。合座孤独董事应许该议案内容，并应许提交公司董事会审议，关联董事应秘籍表决。

东莞证券股份有限公司对于好意思格智能本事股份有限公司2025年过活常关联往来瞻望的核查倡导

东莞证券股份有限公司行为好意思格智能本事股份有限公司2021年度非公设立行A股股票的保荐机构，说明关联礼貌，对公司2025年过活常关联往来瞻望进行了审慎核查。2025年2月28日，好意思格智能第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了对于2025年过活常关联往来瞻望的议案。瞻望2025年公司向关联方租入模式往来金额欠妥先东说念主民币505万元，剿袭关联方提供劳务金额欠妥先东说念主民币3,100万元，向关联方出售商品欠妥先350万好意思元。本议案关联董事秘籍表决，需提交至公司2025年第一次临时激动大会审议。2024年度，好意思格智能与关联方硕格智能本事有限公司、株式会社MeiLink、深圳市凤凰股份合营公司、深圳市明成物业办事有限公司发生的关联往来情况如下：向关联东说念主租入模式本体发生金额959.72万元，剿袭关联东说念主提供劳求本体发生金额2,514.05万元，向关联东说念主出售商品本体发生金额103.19万好意思元。公司董事会和孤独董事对2024年度关联往来本体发生情况与瞻望存在较大相反进行了讲明，以为是平常的企业运筹帷幄行动，合适客不雅情况，不存在毁伤激动利益的情形。瞻望2025年度关联往来具体情况如下：向凤凰股份租入模式151.00万元，向明成物业租入模式354.00万元；剿袭硕格智能提供的劳务3,100.00万元；向MeiLink出售商品350.00万好意思元。上述关联往来价钱公允，不存在毁伤公司及激动利益的情形。

炜衡沛雄（前海）联营讼师事务所对于好意思格智能本事股份有限公司2024年度股票期权与边界性股票激发规划刊出部分股票期权和回购刊出部分已授予但尚未解锁的边界性股票关联事项之法律倡导书

炜衡沛雄（前海）联营讼师事务所为好意思格智能本事股份有限公司2024年度股票期权与边界性股票激发规划中刊出部分股票期权和回购刊出部分已授予但尚未解锁的边界性股票关联事项出具法律倡导书。因7名激发对象下野，公司拟刊出其已授予但尚未行权的股票期权所有这个词1.4万份，占股票期权授予总和的0.88%；同期，拟回购刊出其已授予但尚未解锁的边界性股票所有这个词3万股，占边界性股票授予总和的0.85%，占公司回购刊出前总股本的0.01%。回购价钱为授予价钱10.55元/股加上银行同期入款利息。公司已召开关联董事会、监事会及激动大会审议通过了上述议案，并获得现阶段必要的批准与授权。炜衡讼师以为，本次刊出和回购刊出合适《公法令》《措置主义》《公司轨则》和《激发规划》的礼貌，公司还需照章彭胀信息败露义务及办理股份回购刊出及减资的关联手续。

对于刊出部分股票期权和回购刊出部分已授予但尚未解锁的边界性股票的公告

好意思格智能本事股份有限公司于2025年2月28日召开第四届董事会第五次会议收用四届监事会第四次会议，审议通过了《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分已授予但尚未解锁的边界性股票的议案》。说明《2024年度股票期权与边界性股票激发规划》，7名下野激发对象不再合适激发要求，公司拟刊出其已授予但尚未行权的股票期权所有这个词1.4万份，占股票期权授予总和的0.88%；拟回购刊出其已授予但尚未解锁的边界性股票所有这个词3万股，占边界性股票授予总和的0.85%，占公司总股本的0.01%。回购价钱为授予价钱10.55元/股加上银行同期入款利息，瞻望回购所需资金约为319,734.14元，资金来源为公司自有资金。本次回购刊出完成后，公司股份总和将由261,801,844股变更为261,771,844股，注册本钱也将相应变更。监事会和炜衡讼师以为，本次刊出和回购刊出合适关联法律法例及公司礼貌。该议案尚需提交公司激动大会审议通过。

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